Money Laundering Case : శిల్పాశెట్టి ఫ్లాట్‌తో సహా రాజ్‌కుంద్రా రూ.98 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు జప్తు
వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రాకు చెందిన దాదాపు రూ.98 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు, ఆయన భార్య శిల్పాశెట్టి జుహు ఫ్లాట్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) జప్తు చేసింది. ముంబై జోనల్ ఆఫీస్ తాత్కాలికంగా రూ. విలువైన స్థిర, చరాస్తులను అటాచ్ చేసింది. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (PMLA), 2002 నిబంధనల ప్రకారం రిపు సుదన్ కుంద్రా అకా రాజ్ కుంద్రాకు చెందిన 97.79 కోట్లు. అటాచ్ చేసిన ఆస్తులలో ప్రస్తుతం జుహులో శిల్పా శెట్టి పేరు మీద ఉన్న రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్, పూణేలో ఉన్న సెసిడెన్షియల్ బంగ్లా ఈక్విటీ షేర్లు ఉన్నాయి. రాజ్ కుంద్రా పేరిట.
M/s వేరియబుల్ టెక్ Pte Ltd, దివంగత అమిత్ భరద్వాజ్, అజయ్ భరద్వాజ్, వివేక్ భరద్వాజ్, సింపీ భరద్వాజ్, మహేందర్ భరద్వాజ్ అనేక MLM ఏజెంట్లపై మహారాష్ట్ర పోలీసులు ఢిల్లీ పోలీసులు నమోదు చేసిన బహుళ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ED దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. బిట్‌కాయిన్‌ల రూపంలో నెలకు 10 శాతం రాబడి ఇస్తామని మోసపూరిత ప్రజల నుంచి బిట్‌కాయిన్‌ల రూపంలో (2017లోనే రూ. 6,600 కోట్లు) భారీ మొత్తంలో నిధులు సేకరించారని ఆరోపించారు.
సేకరించిన బిట్‌కాయిన్‌లు బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్ కోసం ఉపయోగించబడాలి పెట్టుబడిదారులు క్రిప్టో ఆస్తులలో భారీ రాబడిని పొందవలసి ఉంది. కానీ ప్రమోటర్లు పెట్టుబడిదారులను మోసం చేశారు అస్పష్టమైన ఆన్‌లైన్ వాలెట్లలో అనారోగ్యంతో సంపాదించిన బిట్‌కాయిన్‌లను దాచారు.
ఉక్రెయిన్‌లో బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్ ఫామ్‌ను ఏర్పాటు చేసినందుకు గాను బిట్‌కాయిన్ పోంజీ స్కామ్‌కు సంబంధించిన మాస్టర్ మైండ్ ప్రమోటర్ అమిత్ భరద్వాజ్ నుండి రాజ్ కుంద్రా 285 బిట్‌కాయిన్‌లను అందుకున్నట్లు ED దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. అమిత్ భరద్వాజ్ మోసపూరిత పెట్టుబడిదారుల నుండి సేకరించిన నేరాల ద్వారా బిట్‌కాయిన్‌లు సేకరించబడ్డాయి. ఒప్పందం కార్యరూపం దాల్చనందున, కుంద్రా ఇప్పటికీ 150 కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ విలువైన 285 బిట్‌కాయిన్‌లను కలిగి ఉన్నారు.
ఇంతకుముందు, ఈ కేసులో అనేక శోధన కార్యకలాపాలు నిర్వహించబడ్డాయి డిసెంబర్ 17 న సింపీ భరద్వాజ్, డిసెంబర్ 29 న నితిన్ గౌర్ గత సంవత్సరం జనవరి 1 న నిఖిల్ మహాజన్ అనే ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. వీరంతా ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు.
ప్రధాన నిందితులు అజయ్ భరద్వాజ్, మహేంద్ర భరద్వాజ్ ఇంకా పరారీలో ఉన్నారు. గతంలో ఈడీ రూ.69 కోట్ల ఆస్తులను జప్తు చేసింది. ఇందులో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు జూన్ 11, 2019న అనుబంధ పోస్‌క్యూషన్ ఫిర్యాదు ఫిబ్రవరి 14, 2024న దాఖలు చేయబడింది. గౌరవనీయమైన ప్రత్యేక PMLA కోర్టు దానిని పరిగణలోకి తీసుకుంది.తదుపరి విచారణ పురోగతిలో ఉంది
