బిట్‌కాయిన్ పోంజీ స్కామ్.. నటి శిల్పాశెట్టి భర్త ఆస్తులను ఈడీ జప్తు
ఈ ఆస్తులలో ప్రస్తుతం శిల్పాశెట్టి పేరు మీద జుహులో ఒక రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్, పూణేలోని రెసిడెన్షియల్ బంగ్లా మరియు రాజ్ కుంద్రా పేరు మీద ఈక్విటీ షేర్లు ఉన్నాయి.
సింగపూర్‌కు చెందిన వేరియబుల్ టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా రూ. 6,600 కోట్ల బిట్‌కాయిన్ ఆధారిత పోంజీ స్కామ్‌కు సంబంధించి మనీలాండరింగ్ విచారణలో వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రా ₹ 97.79 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ గురువారం తెలిపింది .
బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి భర్త కుంద్రా ఈ కేసు ద్వారా వచ్చిన నేరాల్లో లబ్ధిదారుడిగా అనుమానిస్తున్నట్లు ED వర్గాలు తెలిపాయి. అటాచ్ చేసిన ఆస్తులలో ప్రస్తుతం శిల్పాశెట్టి పేరు మీద ఉన్న జుహులో ఉన్న రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్, పూణేలో ఉన్న రెసిడెన్షియల్ బంగ్లా మరియు రాజ్ కుంద్రా పేరిట ఉన్న ఈక్విటీ షేర్లు ఉన్నాయి.
అధిక రాబడిని వాగ్దానం చేయడం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా మోసపూరిత పెట్టుబడిదారుల నుండి 80,000 బిట్‌కాయిన్‌లను సేకరించిందని మరియు విదేశాలలో ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడానికి తొమ్మిది సంస్థల ద్వారా ₹ 6,606 కోట్ల విలువైన నిధులను మళ్లించారని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఆరోపించింది.
"సేకరించిన బిట్‌కాయిన్‌లు బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్ కోసం ఉపయోగించబడాలి మరియు పెట్టుబడిదారులు క్రిప్టో ఆస్తులలో భారీ రాబడిని పొందవలసి ఉంది. కానీ ప్రమోటర్లు పెట్టుబడిదారులను మోసం చేశారు. అస్పష్టమైన ఆన్‌లైన్ వాలెట్లలో అక్రమంగా సంపాదించిన బిట్‌కాయిన్‌లను దాచారు, ”అని ఏజెన్సీ తెలిపింది.
ఉక్రెయిన్‌లో బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్ ఫామ్‌ను ఏర్పాటు చేసినందుకు రాజ్ కుంద్రా "మాస్టర్ మైండ్" స్కామ్ ప్రమోటర్ అయిన అమిత్ భరద్వాజ్ నుండి 285 బిట్‌కాయిన్‌లను అందుకున్నారని పేర్కొంది.
“అమిత్ భరద్వాజ్ మోసపూరిత పెట్టుబడిదారుల నుండి సేకరించిన నేరాల ద్వారా బిట్‌కాయిన్‌లు సేకరించబడ్డాయి. ఒప్పందం కార్యరూపం దాల్చనందున, కుంద్రా ఇప్పటికీ 285 బిట్‌కాయిన్‌లను కలిగి ఉన్నారు మరియు వాటి విలువ ప్రస్తుతం రూ. 150 కోట్లు” అని ED తెలిపింది.
