వాషింగ్ మెషీన్లో దాచిన కోట్ల రూపాయల నగదు.. ఈడీ స్వాధీనం

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ఇటీవలి కార్యకలాపాలలో గణనీయమైన విజయాన్ని సాధించింది. భారతదేశం నుండి విదేశీ కరెన్సీ అక్రమ బదిలీకి సంబంధించి విశ్వసనీయ సమాచారం ఆధారంగా, ED అనేక సంస్థలపై దాడులు ప్రారంభించింది. ఢిల్లీ , హైదరాబాద్, ముంబై, కురుక్షేత్ర, కోల్‌కతాలో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించి రూ.2.54 కోట్లను స్వాధీనం చేసుకుంది. ముఖ్యంగా, ఈ మొత్తంలో గణనీయమైన భాగం వాషింగ్ మెషీన్‌లో దాగి ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది.

దాడులు ప్రాథమికంగా M/s Capricorn Shipping and Logistics Private Limited, దాని డైరెక్టర్లు విజయ్ కుమార్ శుక్లా మరియు సంజయ్ గోస్వామితో పాటు M/s లక్ష్మీటన్ మారిటైమ్ మరియు M/s హిందూస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ వంటి వారి అనుబంధ సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. అదనంగా, రాజనందిని మెటల్స్ లిమిటెడ్, M/s స్టీవర్ట్ అల్లాయ్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, M/s భాగ్యనగర్ లిమిటెడ్, M/s వినాయక్ స్టీల్స్ లిమిటెడ్, M/s వశిష్ఠ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు వారి డైరెక్టర్-పార్టనర్లు సందీప్ గార్గ్ మరియు వినోద్ కెడియాలో సోదాలు జరిగాయి.

ED చేసిన తదుపరి పరిశోధనలలో సింగపూర్‌లోని M/s గెలాక్సీ షిప్పింగ్ & లాజిస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు హారిజన్ షిప్పింగ్ & లాజిస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌లకు రూ. 1800 కోట్ల అనుమానాస్పద లావాదేవీలు జరిగినట్లు వెల్లడైంది. ఈ రెండింటినీ ఆంథోనీ డి సిల్వా నిర్వహిస్తున్నారు. M/s నేహా మెటల్స్, M/s అమిత్ స్టీల్ ట్రేడర్స్, M/s ట్రిపుల్ M మెటల్ మరియు అల్లాయ్స్ మరియు M/s HMS మెటల్స్ వంటి సంస్థల ద్వారా సులభతరం చేయబడిన నకిలీ దిగుమతులు మరియు సరుకు రవాణా సేవల సాకుతో ఈ నిధులు మళ్లించబడ్డాయి.

సెర్చ్ ఆపరేషన్లలో కరెన్సీ స్వాధీనంతో పాటు, వివిధ నేరారోపణ పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా, చిక్కుబడ్డ సంస్థలతో సంబంధం ఉన్న 47 బ్యాంకు ఖాతాలను స్తంభింపజేయడానికి ED చర్య తీసుకుంది.