Money Laundering Case : ఈడీ రాడార్ కింద నటుల స్టేట్‌మెంట్లను నమోదు చేసిన అధికారులు
నటీనటులు కరణ్ వాహి, క్రిస్టిల్ డిసౌజాలకు సమన్లు జారీ చేసిన తర్వాత ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మనీలాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి బుధవారం వారిని ప్రశ్నించింది.;
కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) ఇద్దరిని ప్రశ్నించడంతో నటులు కరణ్ వాహి, క్రిస్టిల్ డిసౌజా ఇబ్బందుల్లో పడ్డట్లు తెలుస్తోంది. వారి వాంగ్మూలాలు PMLA (మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002) కింద నమోదు చేయబడ్డాయి. అదే ఫారెక్స్ ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఆక్టాఎఫ్ఎక్స్ కేసులో, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 20న ముంబై, చెన్నై, కోల్‌కతా, ఢిల్లీలోని అనేక ప్రదేశాలలో ED దాడులు నిర్వహించింది. ఈ సమయంలో, ED సుమారు రూ. 2.5 కోట్ల విలువైన బ్యాంకు నిధులను స్తంభింపజేసింది, కేసుకు సంబంధించిన డిజిటల్ ఆధారాలు, పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంది.
అన్నింటిలో మొదటిది, పూణే పోలీసులు ఈ విషయంలో శివాజీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేశారు, తరువాత దానిని ED స్వాధీనం చేసుకుంది , PMLA కింద దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. అంతర్జాతీయ బ్రోకర్ octaFX ట్రేడింగ్ యాప్ ద్వారా భారతదేశంలో అక్రమ ఆన్‌లైన్ ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ జరుగుతోందని ఆరోపించారు.
దీనికి ఆర్‌బీఐ నుంచి అనుమతి తీసుకోలేదని, అందుకే పీఎంఎల్‌ఏ కింద ఈడీ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. OctaFX ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్ యాప్, దాని అనుబంధ వెబ్‌సైట్ దాని భారతీయ ఎంటిటీ OctaFX ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సహాయంతో రన్ చేయబడ్డాయి. ఈ యాప్ ఇప్పటివరకు భారతదేశంలో రూ. 500 కోట్ల విలువైన ట్రేడింగ్ చేసింది.
తక్కువ డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టి భారీ లాభాలు పొందాలని ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నారు. ఈ అక్రమ ట్రేడింగ్ ఫారెక్స్ యాప్‌ను బాలీవుడ్ నటుడు కరణ్ వాహి, నటి క్రిస్టిల్ డిసౌజా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఎక్కువ మంది వ్యక్తుల దృష్టిని యాప్ వైపు ఆకర్షించడం, వారు భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం దీని లక్ష్యం. కరణ్ వాహీ, క్రిస్టల్ డిసౌజా ప్రమోషన్ కోసం భారీ మొత్తాన్ని పొందారు. ఈ కారణంగానే ఈడీ ఇద్దరి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేసింది.