Money Laundering Case : మనీలాండరింగ్ కేసు.. ఈడీ ముందుకు కేజ్రీవాల్

ఢిల్లీ జల్ బోర్డులో అక్రమాలకు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ విచారణలో ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ (Arvind Kejriwal) సోమవారం ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ముందు హాజరుకానున్నారు. అంతకుముందు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) కూడా సమన్లను "చట్టవిరుద్ధం" అని పేర్కొంది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) కింద తన స్టేట్‌మెంట్‌ను అందించడానికి కేజ్రీవాల్ తన కార్యాలయంలో ఏజెన్సీ ముందు హాజరుకావాల్సి ఉంది. DJB కేసులో, ఢిల్లీ ప్రభుత్వ శాఖ ఇచ్చిన కాంట్రాక్టులో అవినీతి ద్వారా పొందిన నిధులను ఢిల్లీలో అధికార పార్టీ ఆప్ కి ఎన్నికల నిధులుగా మార్చారని ఈడీ పేర్కొంది.

ఈ విచారణలో భాగంగా ఫిబ్రవరిలో కేజ్రీవాల్ వ్యక్తిగత సహాయకుడు, ఆప్‌కి చెందిన రాజ్యసభ ఎంపీ, మాజీ డీజేబీ సభ్యుడు, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ తదితరుల ఇళ్లపై ఈడీ దాడులు నిర్వహించింది. NKG ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ - కంపెనీ సాంకేతిక అర్హత ప్రమాణాలను పొందనప్పటికీ రూ. 38 కోట్ల మొత్తానికి -- NKG ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ --కి DJB కాంట్రాక్ట్‌లో అవకతవకలు జరిగాయని CBI తన FIRలో చేర్చినట్టు ఈడీ కేసు నమోదు చేసింది.

జనవరి 31న ఈ కేసులో అరెస్టయిన వారిలో DJB మాజీ చీఫ్ ఇంజనీర్ జగదీష్ కుమార్ అరోరా, కాంట్రాక్టర్ అనిల్ కుమార్ అగర్వాల్ ఉన్నారు. NKG ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ నకిలీ పత్రాలను సమర్పించి బిడ్ పొందిందని ఈడీ పేర్కొంది. కాంట్రాక్టర్ల నుండి లంచాలు వసూలు చేయడానికి DJB కాంట్రాక్టు పెంచబడిందని ఈడీ ఆరోపించింది, కాంట్రాక్ట్ విలువలో గణనీయమైన భాగాన్ని అక్రమ కార్యకలాపాల కోసం నకిలీ ఖర్చుల ద్వారా మళ్లించారని పేర్కొంది.